Somu miljonārs zaudē $35 miljonus ieguldot krāpnieciskā ICO shēmā

Treideri.lv | 17. augusts 2018 16:31
Somu miljonārs zaudē $35 miljonus ieguldot krāpnieciskā ICO shēmā

Somijas uzņēmējs zaudējis 35 miljonus ASV dolāru, ieguldot tos krāpnieciskā projektā Dragon Coin, kuru organizējis Taizemes “ziepju operu” zvaigzne Džiratpists Džaravidžits (Jiratpisit “Boom” Jaravijit).

Somijas uzņēmējam Aarni Otava ir pietiekoši liela pieredze kriptovalūtu tirdzniecībā, taču izrādās arī investīciju haizivis nav pasargātas no viltīgi izliktajiem krāpnieku tīkliem. Aarni krāpnieciskajā projektā Dragon Coin zaudējis aptuveni 5.5 tūkstošus bitkoinu, ziņo Bangkok Post.

2017. gada jūnijā pie uzņēmēja vērsās vairāki Taizemes pilsoņi, kas piedāvāja iegādāties trīs kompāniju akcijas un ieguldīt bitkoinus kazino un Dragon Coin kriptovalūtā. Krāpnieki apgalvoja, ka Dragon Coin kā maksājuma līdzeklis tiks pieņemts kazino, kurā tikuši ieguldīti līdzekļi, un tādējādi būs iespējams nopelnīt. Uzņēmēju un viņa partneri pat aizveda uz Makao ekskursijā uz kazino, lai apliecinātu nopietnos nolūkus. Rezultātā jaunais uzņēmējs pārskaitīja krāpniekiem 5.5 tūkstošus bitkoinu, kas, kā pēc tam noskaidrojās izmeklēšanā, nekavējoties tika konvertēti Taizemes batos, bet pēc tam pārskaitīti uz septiņiem banku kontiem.

2018. gada janvāra beigās, kad investori no darījuma nebija saņēmuši nekādu peļņu, Aarni partneris Kaeosali vērsās policijā. Taču sabiedrības uzmanību šī afēra piesaistīja vien 2018. gada 8. augustā.

Aizdomās par dalību krāpnieciskajā shēmā Taizemes policija aizturējusi 27 gadus veco seriālu aktieri Džiratpistu Džaravidžitu. Taizemes tiesībsargājošās iestādes uzskata, ka krāpnieciskajā shēmā piedalījušies arī aktiera brāļi un māsas.

Kā šodien ziņo izdevums Bangkok Post, trīs bankas, Siam Commercial Bank, Bangkok Bank un Kasikornbank, nav informējušas vietējās varas iestādes par milzīgajiem pārskaitījumiem, kas tikuši veikti par labu minētajiem krāpniekiem.

Šobrīd izmeklēšana koncentrējas uz naudas pārskaitījumiem, kas saistīti ar šo shēmu. Sākotnēji digitālā valūta glabājusies kriptovalūtu maciņos, taču pēc tam shēmas organizatori sākuši tās pārvērst fiat valūtās un pārskaitīt uz banku kontiem. Vēl jo vairāk noskaidrots, ka daļa investoram nolaupīto līdzekļu tikuši pārskaitīti uz vairākiem uzņēmēju kontiem, ieskaitot vietēju slavenību. Pēc tam liela daļa naudas tika sadalīta Džaravidžita ģimenes locekļu starpā.

, , ,

Patika raksts!?
Padalies!

Saistītie raksti

Reklāma

Cenas un standarti
Tālrunis +37126443969
E-pasts: administracija@treideri.lv

Treideri.lv